Si tus fondos han sido restringidos o requieren devolución debido a requisitos de cumplimiento, puedes seguir esta guía para enviar una solicitud.
Este tipo de casos suele implicar procesos de revisión de cumplimiento, por lo que se requiere paciencia y cooperación.
1. Escenarios aplicables
Aplica a situaciones donde los fondos son retenidos por la Travel Rule, depósitos devueltos, necesidad de verificación adicional o revisiones de cumplimiento en transferencias entre plataformas.
2. Información requerida
Prepara la siguiente información para la revisión:
UID de Echobit
Token y monto
Hash de transacción (TxID)
Dirección de envío o recepción
Hora de la operación
Capturas relevantes
Documentos adicionales requeridos (por ejemplo, información de identidad)
3. Proceso de tratamiento
Tras enviar la solicitud, la plataforma realizará una revisión de cumplimiento y procederá según el resultado, ya sea continuando la transacción o procesando la devolución de fondos.
4. Notas importantes
Debido a los procesos de cumplimiento, el tiempo de procesamiento puede ser más largo de lo habitual. Proporcionar información completa y precisa ayudará a acelerar el proceso.
Los procedimientos pueden variar según las regulaciones regionales y requisitos de cumplimiento.